PF de MG cumpre mandados de busca e apreensão em SãoLuís, Pinheiro e São José de Ribamar

A operaçao foi deflagrada pela Polícia Federal de Montes Claros(MG) e cumpriu mandados Goiás, Maranhão, Paraná e no Distrito Federal.

Maranhão Notícias

SÃO LUÍS – A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (31), mandados de busca e apreensão em endereços de suspeitos de crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado nos municípios de São Luís, Pinheiro e São José de Ribamar.

 A ação faz parte da “Operação Compliance”, deflagrada hoje pela PF em Montes Claros(MG) para cumprir 17 mandados de busca e apreensão nos Estados de Goiás, Maranhão, Paraná e no Distrito Federal.

A ofensiva é o desfecho de investigações que levaram a 29  indiciamentos e 29 sequestros de bens de suspeitos. Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Minas Gerais.

O início  

As investigações tiveram início com base em notícia crime apresentada pela Caixa Econômica Federal, que informava sobre supostas fraudes em 150 contas de órgãos municipais de todo o Brasil. A PF identificou que, com as fraudes, os criminosos efetuaram diversas transferências bancárias para contas de laranjas, além de realizar pagamentos de boletos com o numerário desviado. Tais transferências tiveram como destino os estados de Goiás, Maranhão, Paraná e para o Distrito Federal. Para dissimular a origem ilícita do dinheiro obtido, os investigados abriram várias contas de criptomoedas.

(Fotos: Polícia Federal-Divulgação).